公告日期：2025-09-18

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-054
营口金辰机械股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开
了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将相关事项公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件 的要求，公司结合实际经营情况，修订了公司部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 是否提交股东会审议

1 独立董事专门会议制度 否

2 内幕信息知情人登记管理制度 否

3 信息披露管理制度 否

4 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 否

5 外汇套期保值业务管理制度 否

6 董事会秘书工作制度 否

7 董事会审计委员会工作细则 否

8 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否

9 董事会提名委员会工作细则 否

10 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 否

11 环境、社会及治理（ESG）管理制度 否

12 重大信息内部报告制度 否

13 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 否

14 投资者关系管理制度 否

修 订 后 的 管 理 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。