公告日期：2025-09-16

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-052
营口金辰机械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 213

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,074,532

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.6446
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员祁海珅、金良燕列席了
本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 58,739,132 99.4322 279,400 0.4729 56,000 0.0949

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 58,683,632 99.3382 333,800 0.5650 57,100 0.0968

3、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 58,715,232 99.3917 297,400 0.5034 61,900 0.1049

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例

序 票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号

关于部分募

投项目延期

1 及变更部分 336,140 50.0550 279,400 41.6058 56,000 8.3392
募投项目资

金用途的议

案
(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、议案 3 为普通表决事项，已获得出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，并对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情……
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