公告日期：2025-05-20

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-030
营口金辰机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 219

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,172,257

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.7151

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；
3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员祁海珅、金良燕、闫宝
杰、杨宝海列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）

A 股 59,012,357 99.7297 113,400 0.1916 46,500 0.0787

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 59,005,857 99.7187 119,300 0.2016 47,100 0.0797
3、 议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 59,012,357 99.7297 113,400 0.1916 46,500 0.0787

4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 59,006,757 99.7203 139,000 0.2349 26,500 0.0448

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。