公告日期：2025-04-26

营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《营口 金辰机械股份有限公司章程》及《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等制度的有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现就 2024 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事黄晓波女士、徐成增先生 （Chuck Xu）以及非独立董事杨延女士，其中主任委员由会计专业人士黄晓波女 士担任。

公司于 2024 年 1 月 15 日完成董事会换届选举工作，同日公司召开第五届董
事会第一次会议选举产生公司第五届董事会审计委员会委员，分别为独立董事陈 艳女士、刘生忠先生以及非独立董事李轶军先生，其中主任委员由会计专业人士 陈艳女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日披露于上海证券交易 所网站的《营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

序

会议届次 召开日期 审议事项

号

董事会审计委

1 员会2024年第 2024 年 1 月 8 日 《关于聘任公司首席财务官的议案》
一次会议

董事会审计委 《关于公司 2023 年度财务决算及 2024
2 2024 年 4 月 23 日

员会2024年第 年度财务预算报告的议案》

二次会议 《关于公司2023年年度报告及其摘要的
议案》

《关于公司董事会审计委员会2023年度
履职情况报告的议案》

《关于续聘公司2024年度审计机构的议
案》

《关于公司2023年度内部控制评价报告
的议案》

《关于公司2023年度对会计师事务所履
职情况评估报告的议案》

《关于公司董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委

《关于公司 2024 年第一季度报告的议
3 员会2024年第 2024 年 4 月 28 日

案》

三次会议

董事会审计委 《关于公司2024年半年度报告及其摘要
4 员会2024年第 2024 年 8 月 28 日 的议案》

四次会议 《关于会计政策变更的议案》

董事会审计委

5 员会2024年第 2024 年 10 月 24 日 《关于 2024 年第三季度报告的议案》
五次会议

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券期货业务的相关资格，并遵……
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