公告日期：2025-04-26

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-023

营口金辰机械股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2025 年 4 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通
讯的形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式发出。
本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于公司 2024 年度首席执行官工作报告的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议审议通过了《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王敏、陈艳、刘生忠回避表决。

（八）会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息……
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