公告日期：2025-12-23

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-058
中盐安徽红四方肥业股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况制定了“提质增效重回报”行动方
案。本行动方案已于 2025 年 12 月 22 日经公司第四届董事会第五次会议审议通
过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升运营质量

公司将始终坚持立足化肥主责主业，充分发挥农资央企保供稳价的“压舱石”作用，持续增强企业主动服务国家粮食安全战略这一“国之大者”的核心功能。深耕农肥行业，做强主责主业，坚定不移履行央企责任，为保障国家粮食安全和绿色农业高质量发展持续发力。

一是持续发挥现有产能，增强服务国家粮食安全能力水平。公司募投项目“扩建 20 万吨/年新型增效专用肥料项目”及“扩建 5 万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”已投产，将充分发挥现有生产装置的产能优势，进一步提高装置利用率和产量，通过加大市场投入力度，提高产品销量，巩固农肥产业根基，提升公司核心竞争力和保供稳价能力。

二是加大科技研发投入，持续提升企业为主导的科技创新。公司围绕战略性新兴产业，进一步推动科技成果高效转化，积极布局土壤污染治理与修复、有机肥料与微生物肥料制造、肥料生物刺激素与增效剂、土壤调理剂研发等战略性新兴产业方向，推动产业结构持续优化，积极推进农肥产业高端化、智能化、绿色
化转型升级，不断培育新质生产力，增强高质量发展动能。

三是全面推动数字化转型，打造智能制造新高地。公司通过引入物联网、大数据和人工智能技术，建设智能化仓库，实现工厂智能化升级；构建一体化数字平台，打通从采购、生产到仓储、物流、销售、农化服务的全链路，推动高新技术在传统复合肥领域的产业化应用，有效提升公司整体运行效率。

四是科学谋划“十五五”规划，推动公司高质量发展。公司根据资源禀赋和主业发展规划，围绕提高主业竞争优势、增强科技创新能力、促进产业升级、做好产业链延伸的目标，进一步完善业务布局，促进产业向绿色、低碳转型升级和战略性新兴产业发展。

五是加大资本运作力度，积极推进并购重组。公司充分利用资本市场优化资源配置功能，积极推进并购重组，聚焦主责主业，积极寻找合适的并购重组目标，以战略性并购为杠杆，统筹资本运作与产业整合，推动技术、市场和资源深度协同，持续增强核心竞争力和价值创造能力。围绕产业链上下游寻找与公司核心业务相关并符合战略发展方向的优质资产，通过补链、强链强化主业核心竞争力，进一步做优做强企业。

二、完善公司治理，规范企业运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作、相互制约的治理机制，构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。

2025 年，公司根据法律法规的要求及经营需求，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等多项治理相关制度，进一步夯实治理基础。公司完成监事会改革，取消监事会，由董事会审计委员会履职《公司法》规定的监事会职权，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。同时，顺利完成公司董事会换届工作及新一届高级管理人员的聘任工作，董事会成员中新增一名职工董事，进一步优化董事会结构，有助于提高董事会决策的科学性和准确性。
未来，公司将依据最新法律法规及监管要求，及时修订《公司章程》及相关制度，持续完善治理架构与机制。持续加强董事会建设，优化结构，完善运行机制与董事履职保障，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”，以及独立董
事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，促进科学决策，保护中小股东权益。同时，公司积极践行绿色低碳可持续发展理念，完善 ESG 管理架构，披露实质性 ESG 信息。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、……
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