公告日期：2025-12-05

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-050
中盐安徽红四方肥业股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本次预计日常关联交易事项对公司无重大影响，有利于保障公司生产经营活动。相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，公司及全资和控股子公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，不会对公司的独立性产生影响。公司及全资和控股子公司与关联方开展日常关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025 年 12 月 3 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议
通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.董事会及股东会审议情况

（1）2025 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事王吉锁先生对本议
案回避表决，非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（2）本次预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，股东会审议该议案时，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年，公司及全资和控股子公司与控股股东中盐安徽红四方股份有限公司及其下属子公司、实际控制人中国盐业集团有限公司及其下属子公司等关联方发生的日常关联交易，主要包括采购商品、接受劳务、销售货物及提供劳务、关联租赁等。

2024 年 12 月 9 日和 2024 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次
会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事和关联股东审议该议案时回避表决。经股东会批准，公司预计 2025 年度日常关联交易总额为 80,411.40 万元（不含税）。

（1）2025 年度公司原预计向中盐京津冀盐业有限责任公司采购食盐金额2.20 万元，2025 年上半年，公司增加向中盐京津冀盐业有限责任公司采购低钠盐用于职工福利和宣传促销，经公司经理办公会审议批准，同意增加预计与该关联方日常关联交易金额 10.10 万元。

（2）中国盐业集团有限公司物资分公司因开展集团内化工产品套期保值业务需要，公司向其销售尿素产品。前述关联交易已经公司经理办公会审议批准，同意增加日常关联交易金额 570 万元。

（3）2025 年度公司原预计与中盐安徽红四方股份有限公司发生关联租赁金额 35.00 万元，2025 年上半年，为满足公司日常生产经营所需，基于绿色智能复合肥研究院科研项目实施需求，保障驻场科研人员的科研工作延续性与生活配套设施，公司增加向中盐安徽红四方股份有限公司租赁配套住宿，经公司经理办公会审议批准，同意增加关联租赁 10.00 万元。

前述增加日常关联交易事项均已经公司经理办公会审议批准，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司增加与关联法人发生的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，无需提交公司董事会。前述增加日常关联交易
金额 590.10 万元（不含税）后，公司 2025 年日常关联交易预计金额由 80,411.40
万元（不含税）增加至 81,001.50 万元（不含税）。2025 年 1-10 月累计已发生

金额 47,927.62 万元（不含税）。具体如下：

1.向关联方采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方 关联交易内容 2025 年预计 2025 年 1-10 月 预计……
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