公告日期：2025-11-15

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-040
新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 270

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,246,190

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.4624

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事张舰兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘东先生出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 183,078,586 99.3663 1,149,724 0.6240 17,880 0.0097

2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 183,089,246 99.3721 1,136,864 0.6170 20,080 0.0109

3、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 181,441,617 98.4778 2,779,793 1.5087 24,780 0.0135

4、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 181,437,352 98.4755 2,793,958 1.5164 14,880 0.0081

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
……
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