公告日期：2025-11-08

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二五年十一月
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议议程
现场会议召开时间： 2025 年 11 月 14 日 15 时
现场会议召开地点： 山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室
网络投票时间： 本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议议程：
一、 宣布公司 2025 年第三次临时股东大会开幕；
二、 宣布现场出席会议人员情况；
三、 介绍现场会议表决及选举办法；
四、 股东推选计票人、监票人；
五、 审议议题：
1) 审议《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
2) 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3) 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
4) 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
六、 股东提问；
七、 现场股东对议案进行投票表决；

……

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