公告日期：2025-10-30

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-035
新疆鑫泰天然气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10
月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9
人，其中现场出席董事 6 人，通讯出席董事 3 人。

本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司<2025 年第三季度报告>正文及全文的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

本表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

本表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意部分制度提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度的公告》。

本表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，同意于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东
大会。

本表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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