公告日期：2025-10-30

新疆鑫泰天然气股份有限公司

规章制度

文件名称：公司章程
文件编号： 新天然气-【2023】-董办-F01
文件版本：第 A/2 版
制定部门：董事会办公室
机密等级：秘密
发布日期：2025 年月 日

生效日期：2025 年 月 日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

章程

（2025 年修订）

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股东......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......15

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会 ......21

第一节 董事......21

第二节 独立董事......24

第三节 董事会......29

第四节 董事会专门委员会......33

第五节 董事会秘书......34

第六章 高级管理人员 ......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......41

第八章 通知与公告 ......41

第一节 通知......41

第二节 公告......42

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43

第十章 修改章程 ......45
第十一章 附则 ......45

【版本历史】

文件增修撰写过程

版本 发布日期 主要修改内容 拟稿人 审核人

A/0 2023 年 8 月 3 日 公司章程 张莉 刘东

根据《上市公司独立

董事管理办法》等相

关规定，并结合公司

A/1 2023 年 12 月 30 日 张莉 刘东
实际经营情况对公

司章程部分条款进

行了修订

根据《中华人民共和

国公司法》《上市公

司章程指引》《上海

证券交易所股票上

苏丽静 吴

A/2 2025 年 月 日 市规则》《上市公司 刘东
佳奕

股东会规则》等规

定，对公司章程有关

监事及监事会等条

款予以修订

第一章总则

第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法……
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