公告日期：2025-10-30

新疆鑫泰天然气股份有限公司

规章制度

文件名称：董事会议事规则
文件编号：新天然气-【2023】-董办-F03
文件版本：第 A/1 版
制定部门：董事会办公室
机密等级：秘密
发布日期：2025 年 10 月日
生效日期：2025 年 10 月日

目 录

1 总则 ...... 错误！未定义书签。
2 董事会的职权...... 错误！未定义书签。
3 董事会的会议制度...... 错误！未定义书签。
4 董事会会议的召集...... 错误！未定义书签。
5 董事会会议的召开...... 错误！未定义书签。
6 董事会议事和表决程序...... 错误！未定义书签。
7 董事会会议决策和会议记录...... 错误！未定义书签。
8 附则 ...... 错误！未定义书签。

【版本历史】

文件增修撰写过程

版本 发布日期 主要修改内容 拟稿人 审核人

A/0 2023 年 12 月 30 日 董事会议事规则 张莉 刘东

根据《公司法》《上市

公司章程指引》等规

定，对本规则有关监

A/1 2025 年 10 月 日

事、监事会，以及股

东大会等条款予以修

订

文件名称 董事会议事规则 版次 A/1 发布日期 2025 年 10 月日

文件编号 新天然气-【2023】-董办-F03 页次 1-14 制定部门 董事会办公室

董事会议事规则

1 总则
1.1 为规范新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规规定制定本规则。
1.2 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

1.3 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名职工董事，职工董
事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

独立董事中至少 1 名为会计专业人士。会计专业人士是指符合以下任一条件的人士：（1）具有注册会计师执业资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；或（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
1.4 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
1.5 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

文件名称 董事会议事规则 版次 A/1 发布日期 2025 年 10 月日

文件编号 新天然气-【2023】-董办-F03 页次 1-14 制定部门 董事会办公室

2 董事会的职权
2.1 董事会行使下列职权：
2.1.1 召集股东会，并向股东会报告工作；
2.1.2 执行股东会的决议；
2.1.3 决定公司的经营计划和投资方案；
2.1.4 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
2.1.5 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；2.1.6 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
2.1.7 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
2.1.8 决定公司内部管理机构的设置；
2.1.9 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
2.1.10 制订公司的基本管理制度；
2.1.11 制……
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