公告日期：2025-10-30

新疆鑫泰天然气股份有限公司

规章制度

文件名称：薪酬与考核委员会工作细则

文件编号：新天然气-【2023】-董办-F21

文件版本：第 A/1 版

制定部门：董事会办公室

机密等级：秘密

发布日期：2025 年 10 月日

生效日期：2025 年 10 月日

目 录

1 总则 ...... - 1 -
2 人员组成 ...... - 1 -
3 职责权限 ...... - 2 -
4 决策程序 ...... - 3 -
5 会议的召开与通知...... - 4 -
6 议事与表决程序...... - 5 -
7 回避制度 ...... - 6 -
8 薪酬考核 ...... - 7 -
9 附则 ...... - 7 -
【版本历史】
文件增修撰写过程

版本 发布日期 主要修改内容 拟稿人 审核人

薪酬与考核委员会

A/0 2023 年 12 月 30 日 张莉 刘东
工作细则

根据《上海证券交易

所股票上市规则》

《上市公司股东会

A/1 2025 年 10 月日 规则》等规定，对本

规则有关监事、监事

会，以及股东大会等

条款予以修订。

文件名称 薪酬与考核委员会工作细则 版次 A/1 发布日期 2025 年 10 月日

文件编号 新天然气-【2023】-董办-F21 页次 1-8 制定部门 董事会办公室

薪酬与考核委员会工作细则

1 总则
1.1 为进一步建立健全新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、其他有关法律、法规、规范性文件及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。
1.2 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则第 3 部分规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。
1.3 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是符合公司章程规定的高级管理人员。
2 人员组成
2.1 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。
2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
2.3 薪酬与考核委员会设主任（即召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议；薪酬与考核委员会主任在薪酬与考核委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。

当薪酬与考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；薪酬与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代

文件名称 薪酬与考核委员会工作细则 版次 A/1 发布日期 2025 年 10 月日

文件编号 新天然气-【2023】-董办-F21 页次 1-8 制定部门 董事会办公室

行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任职责。
2.4 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
2.5 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的，公司董事会应及时增补新的委员人选。
2.6 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料。
2.7《公司法》、……
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