公告日期：2025-10-30

新疆鑫泰天然气股份有限公司

规章制度

文件名称：战略委员会工作细则

文件编号：新天然气-【2023】-董办-F22

文件版本：第 A/1 版

制定部门：董事会办公室

机密等级：秘密

发布日期：2025 年 10 月日

生效日期：2025 年 10 月日

目 录

1 总则 ...... - 1 -
2 人员组成 ...... - 1 -
3 职责权限 ...... - 2 -
4 工作程序 ...... - 2 -
5 会议的召开与通知...... - 2 -
6 议事与表决程序...... - 3 -
7 附则 ...... - 4 -
【版本历史】
文件增修撰写过程

版本 发布日期 主要修改内容 拟稿人 审核人

战略委员会

A/0 2023 年 12 月 30 日 张莉 刘东
工作细则

根据《上海证券交易

所股票上市规则》

《上市公司股东会

A/1 2025 年 10 月 日 规则》等规定，对本

规则有关监事、监事

会，以及股东大会等

条款予以修订。

文件名称 战略委员会工作细则 版次 A/1 发布日期 2025 年 10 月日

文件编号 新天然气-【2023】-董办-F22 页次 1-4 制定部门 董事会办公室

战略委员会工作细则

1 总则
1.1 为适应新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、其他有关法律、法规、规范性文件及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
1.2 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2 人员组成
2.1 战略委员会成员由公司董事及专家组成，其中应至少包括一名独立董事。2.2 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。
2.3 战略委员会设主任（即召集人）1 名。主任由公司董事长担任。
2.4 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格（专家委员除外）。如委员连续两次不能参加战略委员会的会议，自动失去委员资格。
2.5 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定的，公司董

文件名称 战略委员会工作细则 版次 A/1 发布日期 2025 年 10 月日

文件编号 新天然气-【2023】-董办-F22 页次 1-4 制定部门 董事会办公室

事会应及时增补新的委员人选。
2.6《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
2.7 战略委员会的运作资金由公司支付。
3 职责权限
3.1 战略委员会的主要职责权限：
3.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
3.1.2 对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
3.1.3 对其他影响公司战略发展的重大事项进行研究并提出建议；
3.1.4 董事会授权的其他事宜。
3.2 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。4 工作程序
4.1 公司战略委员会对公司的发展战略规划、重大投资方案提出建议并形成决定。
4.2 战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论……
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