公告日期：2025-03-29

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-015

新疆鑫泰天然气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日

至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案并分别 √

听取《关于公司 2024 年度独立董事履职报告》

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司2024年度利润分配方案及授权2025年中 √

期分红的议案

6 关于公司 2024 年度报告及摘要的议案 √

7 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

8 关于公司向银行申请授信额度的议案 √

9 关于预计 2025 年度担保额度的议案 √

10 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

11 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

12 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露
的有关公告。
（二）特别决议议案：无
（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9、10、12
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、11

应回避表决的关联股东名称：明再远、黄敏、陈建新

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinf……
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