公告日期：2025-11-15

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-034
浙江力聚热能装备股份有限公司

关于完成增选第二届董事会董事、选举代表公司执行公 司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“力聚热能”）于 2025 年
11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董
事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》；同日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》；同日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于确认第二届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于完成增选第二届董事会董事的情况

为进一步完善公司治理结构，公司在取消监事会的同时将董事会人数由 7 人调整
为 9 人；其中，独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人；新增的 2 名
非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职
工代表董事，该名董事由董事会提名，股东大会选举产生。公司于 2025 年 11 月 14 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，选举陈国良先生为第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；公司于同日召开职工代表大会，选举童静炜先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自该次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。增选董事的简历见附件。

完成增选后公司第二届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人员
如下：

1、董事长：何俊南先生；

2、非独立董事：何俊南先生、陈国良先生（增选）、王建平先生、何晓霞女士、何歆女士、童静炜先生（增选）；

3、独立董事：徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生。

二、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况

为提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的有关规定，董事会同意选举公司董事长何俊南先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

三、关于确认第二届董事会审计委员会成员及召集人的情况

因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第二届董事会审计委员会成员仍由徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生组成，由独立董事徐栋娟女士担任第二届董事会审计委员会召集人。

公司第二届董事会审计委员会成员的任期至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
附件：

一、增选董事简历

陈国良先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外
永久居留权。主要工作经历如下：1989 年 12 月-1993 年 10 月，担任浙江大学无线电
厂技术科科长；1993 年 11 月-1995 年 3 月，担任德清机械厂总工程师；1995 年 4 月-
1997 年 8 月，担任德清县涂装工程实业有限公司总监；1997 年 10 月-2006 年 3 月，担
任衡力贸易总工程师；2006 年 3 月至今，担任衡力贸易监事；2006 年 6 月至 2024 年
12 月，担任浙江力聚/力聚热能总工程师；2006 年 6月至 2025 年 11 月，担任浙江力聚
/力聚热能监事。

童静炜先生，1989 年 3 月出生，中国国籍，毕业于西南科技大学，本科学历，无
境外永久居留权。主要工作经历如下：2012 年 7 月至 2013 年 11 月，担任中国非金属
材料南京矿山工程有限公司生产部技术员；2014 年 4 月至 2017 年 10 月，担任杭州天
堂伞业集团有限公司安全生产主管；2017 年 11 月至 2021 年 10 月，担任浙江力聚车间
主任；2……
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