公告日期：2025-11-06

公司代码：603391 公司简称：力聚热能
浙江力聚热能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十一月

目录

会议议程...... 3
会议须知...... 5
会议议案...... 7

议案一、关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》的议案 ...... 7

议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 8

议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案...... 9

议案四、关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 10

议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 11

议案六、关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 12

议案七、关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 13

议案八、关于增选第二届董事会非独立董事的议案...... 14

会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:00；

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

二、现场会议地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室；
三、会议主持人：董事长何俊南先生；
四、会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（会议当天 13:00-14:00）
（二）主持人宣布本次股东大会开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）推举 2 名股东、2 名监事作为计票人和监票人
（四）主持人宣读本次会议审议的议案

1、关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

7、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

8、关于增选第二届董事会非独立董事的议案。
（五）现场与会股东（股东代理人）发言及提问
（六）现场与会股东（股东代理人）对各项议案进行表决
（七）休会，统计表决结果
（八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（九）见证律师宣读法律意见
（十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》《浙江力聚热能装备股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

1、参会资格：股权登记日 2025 年 11 月 5 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

2、除了股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员和董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、本次股东大会于 2025 年 11 月 14 日 14:00 开始。会议开始时，入场登记
结束，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不计入现场表决数。

入场登记时，应提供以下文件资料：

（1）法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。
4、请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。

5、为保证本次大会的秩序及效率，大会召开期间，股东如有问题需要质询，不应打断大会流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东就某一议案发言不得超过 1 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。