公告日期：2025-04-10

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-014

浙江力聚热能装备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日

至2025 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

5 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

6 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √

7 关于非独立董事薪酬方案的议案 √

8 关于独立董事津贴方案的议案 √

9 关于监事薪酬方案的议案 √

10 关于续聘会计师事务所的议案 √

11 关于 2025 年度对外担保预计的议案 √

12 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日 √

常关联交易预计的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于2025年4月10日刊登于公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
2、特别决议议案：不适用；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11
和议案 12；

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9、议案 12；
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的公司董事、监事及其他存在关联关系的股东回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一……
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