公告日期：2025-12-25

广州通达汽车电气股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关于2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2026年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月23日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈丽娜、邢冬晓已回避该议案的表决。该议案尚需提交公司股东会审议，出席会议的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

公司董事会审计委员会审议了本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对2026年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第四次（临时）会议审议。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司预计2026年度日常关联交易事项符合
公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东利益，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第四次（临时）会议审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计和执行情况

公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对公司 2025 年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易 2025年预计金 2025 年 1-11 月实 预计金额与实际发
类别 关联方 额（不含税） 际发生关联交易 生金额差异较大的
金额（不含税） 原因

广州思创科技股份 公司选用了无关联
向关联人 有限公司 300.00[注 2] - 第三方可替代供应
购买原材 商方案

料、采购 江西凯马百路佳客 - 0.01[注 3] 不适用

服务等 车有限公司

小计 300.00 0.01 -

部分业务未达到收
广州思创科技股份 6,300.00[注 4] 5,319.06 入确认条件，且2025
有限公司 年 12 月交易金额未
统计在内

向关联人 江西凯马百路佳客 1,000.00 404.19 不适用

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