公告日期：2025-12-02

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-107
亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 25 日以书面形式
发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况

会议由董事长范伟浩先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

（一）关于变更子公司出资方式及拟向其划转资产并增资的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更子公司出资方式及拟向其划转资产并增资的公告》（公告编号：2025-108）。

（二）关于向关联方出售资产的议案

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，独立董事发表如下意见：公司与关联方之间的交易系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公
允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

关联董事高银楠女士回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方出售资产的公告》（公告编号：2025-109）。
（三）关于聘任高级管理人员的议案

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-110）。
（四）关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（2025-111）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

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