公告日期：2025-05-26

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-054
深圳市宇顺电子股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

为提升公司资产质量，提高盈利能力，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式收购 OliveIdaLimited（以下简称“交易对方”）间接持有或控制的中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但本次收购不构成关联交易。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过，公司已经与交易对方签署《北京房山数据中心项目之合作框架协议》（以下简称“框架协议”）及其补充协议，并根据框架协议及其补充
协议向交易对方支付了诚意金，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日、2025
年 4 月 29 日、2025 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》（公告编号：2025-025）和《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-032、2025-044）。

二、本次交易进展

根据上述框架协议及补充协议的约定，公司及有关各方有序推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露之日，公司已聘请有相关资质的中介机构，并积极协调各方推进本次重大资产重组的相关工作。目前，公司及各中介机构正在对标的公司开展尽职调查、审计、评估等核查工作，实施包括不限于访谈、盘点、函证、实地走访等核查程序。同时，公司还在与包括交易对方在内的有关各方就交易方案的核心问题持续进行沟通、磋商和审慎论证。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会，审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审
议。

三、风险提示

（一）与本次交易相关的风险

1、本次交易可能被暂停、中止或终止的风险

本次交易尚处于筹划阶段，在交易推进过程中，商务谈判情况、资本市场情况、标的公司情况均可能发生变化，从而影响本次交易的条件；此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据情况变化以及监管机构的要求完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在暂停、中止或终止的风险。

2、审批风险

本次交易尚需履行多项决策和审批程序方可实施，包括但不限于公司召开股东大会审议通过本次交易的正式方案及协议、交易对方的内部决策程序以及深圳证券交易所及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，本次交易能否取得上述批准、核准或同意存在不确定性，本次交易存在决策、审批风险。

3、资金筹集及偿债风险

根据公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《2025 年第一季度报告》，截至 2025
年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 1,450.07 万元，负债合计 15,450.11 万元。公
司本次交易资金均来自于合法且可用于购买标的资产的自有或自筹资金，若公司无法筹集足额资金，则本次交易价款存在无法及时、足额支付的风险。此外，标的公司目前存在大额借款用于标的公司日常运营，如本次交易实施完成，公司将存在大额债务，相关财务费用可能较高，可能对公司未来的经营业绩以及净利润产生一定的影响。鉴于相关尽调、审计、评估等工作尚在推进中，公司将在相关工作完成后进一步评估相关影响并相应履行信息披露义务。

（二）标的公司业务经营相关风险

1、市场和政策风险

（1）宏观经济风险

标的公司主要面向大型互联网公司等客户提供数据中心基础设施服务，宏观经济波动可能导致下游客户所在的互联网服务收入、互联网服务业的其他增值业
务收入出现一定程度的波动，进而可能导致数据中心的市场需求出现波动。

（2）国家产业政策调整的风险

数据中心行业发展受多个政府部门监管，包括工信部、发改委等。如果未来相关产业政策发生重大变化，将会对数据中心行业的产业环境、经营模式、技术研发、市场供需及定价等方面产生一定影响。如果标的公司未来不能采取有效措施应对数据中心行业政策的重大变化，不能持续提高自身的核心竞争力……
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