公告日期：2025-04-30

亚振家居股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（谢兴盛）

本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

本人于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举为公司
第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2024 年任期内，公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，
独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家，符合相关规定。本人为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会、提名委员会主任委员。

（一）本人基本情况

谢兴盛，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师、注册税务师、法律职业资格、资产评估师、注册咨询工程师、美国注册管理会计师。曾任江西省乐安县鹏洲乡政府科员、南益集团（福建）有限公司财务经理、上海纳尔实业股份有限公司财务总监、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)泉州分所高级经理、兴业证券股份有限公司投行总监、上海太和水科技发展股份有限公司董事长助理兼总会计师、浙江艾波特环保科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监与董事会秘书，现任上海禹功企业管理咨询有限公司监事。2024 年 9 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

1、董事会

公司 2024 年第五届董事会共计召开 4 次董事会，本人在任期内出席董事会
情况如下：

姓名 参加次数 亲自参加次数 委托出席次数 缺席次数

谢兴盛 4 4 0 0

本人就以上 4 次董事会的所有审议议题均事先仔细审阅了公司提供的相关材料，认真听取了公司管理层报告，充分运用自身财务类专业知识，积极参与讨论并发表意见。报告期内，本人对以上会议各议题及公司其他事项均没有提出异议，对相关议题均投了赞成票。

2、股东大会

公司 2024 年共计召开 3 次股东大会，本人在任期内应出席 2 次股东大会，
本人出席股东大会情况如下：

姓名 参加次数 亲自参加次数 缺席次数

谢兴盛 2 1 1

本人因行程冲突缺席公司于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股
东大会。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

2024 年任期内，本人积极参加董事会各专门委员会议，出席了所有任期内应出席的专门委员会会议，包括审计委员会 2 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核
委员会 1 次。本人作为第五届董事会审计委员会及提名委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，充分运用自身作为会计专业人士的知识和工作经验，对公司 2024年第三季度报告、聘任财务负责人及高级管理人员、员工持股计划等议案进行了审阅，并无异议地投了赞成票，切实履行委员责任和义务。

（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2024 年任期内，本人利用召开董事会及其他会议期间，对公司日常生产经营进行现场了解。通过电话和邮件的方式与公司董事会、经营管理层保持着密切的交流与互动，为董事会科学决策提供依据。同时关注传媒与网络对公司的相关报道，履行独立董事职责。

公司为本人履职提供了完备的条件和支持，在股东大会、董事会及其他会议召开前及时报送会议资料给本人审阅……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。