公告日期：2025-04-30

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-016
亚振家居股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易及

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）关于确认 2024 年度日常关
联交易及 2025 年度日常关联交易预计事项已经第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交 2024 年年度股东大会审议；

公司 2025 年日常关联交易预计事项遵循公平、公正、公开的原则，不会
损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，不会因此交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第五次会议，非关联董事以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决），审议通过了关于《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计》的议案。

本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：

公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成
影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，特别是
非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会
第五次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司与苏州亚振
国际家居有限公司（以下称“苏州亚振”）、上海星振家居有限公司（以下称“上
海星振”）、安徽凯森智能家居有限公司（以下称“安徽凯森”）、江苏海镁达
建设工程有限公司（以下称“江苏海镁”）、江苏海美新材料有限公司（以下称
“海美新材料”）发生日常关联交易，详细内容如下：

公司 2024 年度主要日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联方 2024 年预计金额 2024 年实际金额 说明

苏州亚振 450.00 318.80

上海星振 500.00 业务未发生

向关联人销售产 业务发展超预期，
品 海美新材料 300.00 1054.37 未履行披露程序，
年报后及时补充

小计 1250.00 1373.17

向关联人提供房 苏州亚振 42.83 承租方拖欠房租，
屋租赁 小计 42.83 2024 年未确认房
租收入

接受关联人提供 江苏海镁 300.00 174.86

劳务服务 小计 300.00 174.86

向关联……
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