公告日期：2025-04-30

亚振家居股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、

公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，亚振家居股份有限公司（以下

简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职

责。现将 2024 年度董事会审计委员会履行职责的具体情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事李昌莲女士、独立董事

周洪涛先生、董事钱海强先生组成，其中主任委员由会计专业人士李昌莲女士担

任；公司第五届董事会审计委员会由独立董事谢兴盛先生、独立董事余继宏先生、

董事长高伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士谢兴盛先生担任。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报

审计及内部审计方面积极尽责，共召开 5 次会议，会议具体召开情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第四届董事会审计 2024 年

委员会第八次会议 1 月 8 日 公司与年审会计师就 2023 年年报审计计划和预审情况沟通

关于《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》的议案

关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案

关于《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》的议案

第四届董事会审计 2024 年 关于公司 2023 年度利润分配的预案

关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担
委员会第九次会议 4 月 23 日

任公司 2024 年度审计机构》的议案

关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案

关于《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况报告》的议案

第四届董事会审计 2024 年

委员会第十次会议 8 月 22 日 关于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案

第五届董事会审计 2024 年

关于提名财务总监的议案

委员会第一次会议 9 月 27 日

第五届董事会审计 2024 年

委员会第二次会议 10 月 28 日 关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案

三、审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，公司审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务

所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行财务报表审计工作及内控审计工

作情况进行了监督，认为天健在为公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、

公正的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作，并在审计期间未发现

公司存在其他的重大事项。

2、指导内部审计工作

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，重点关注内

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