公告日期：2025-04-25

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-012
亚振家居股份有限公司

关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 4
月 24 日收到吴涛先生就本次要约收购事宜出具的《要约收购报告书摘要》（以下简称“要约收购报告书摘要”），现将具体情况公告如下：

2025 年 4 月 17 日，公司控股股东上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振
投资”）与吴涛先生及其一致行动人范伟浩先生分别签署《股份转让协议》，约定亚振投资向吴涛先生及其一致行动人范伟浩先生协议转让其所持公司78,825,500 股股份（占公司总股本的 29.99996%），协议转让价格为 5.68 元/股，转让总价款为 447,728,840 元。（以上合称“本次股份协议转让”）。

以本次股份协议转让为前提，亚振投资与吴涛先生于 2025 年 4 月 24 日签署
了《股份转让协议之补充协议》，吴涛先生拟按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向吴涛先生及其一致行动人范伟浩先生以外的公司全体股东发出部分要约，要约收购公司 55,177,920 股股份（占公司总股本的 21.00000%）。亚振投资及其一致行动人上海浦振投资管理有限公司（以下简称“浦振投资”）、上海恩源投资管理有限公司（以下简称“恩源投资”）承诺以其所持公司 53,771,753股股份（占上市公司总股本的 20.46483%）有效申报预受要约。其中，浦振投资以其持有的 7,020,040 股申报预受要约（占上市公司总股本的 2.67174%）；恩源投资以其持有的 7,020,000 股申报预受要约（占上市公司总股本的 2.67172%）；剩余 39,731,713 股由亚振投资申报预受要约（占上市公司总股本 15.12137%）。
同时，亚振投资及其一致行动人浦振投资、恩源投资不可撤销地承诺，自本次股份转让完成之日至本次要约收购完成之日止，亚振投资及其一致行动人浦振投资、恩源投资放弃各自接受预受要约股份的表决权。

本次股份协议转让完成及表决权放弃后，吴涛先生及其一致行动人合计将拥有上市公司 29.99996%的股份及该等股份对应的表决权，亚振投资及其一致行动人浦振投资、恩源投资将合计拥有上市公司 10.00000%的股份对应的表决权，上市公司控股股东将由亚振投资变更为吴涛先生，实际控制人将由高伟先生、户美云女士、高银楠女士变更为吴涛先生。
一、要约收购报告书摘要情况简介

（一）本次要约收购的收购人及其一致行动人

（1）收购人基本情况

收购人名称：吴涛

住所：济南市市中区****

通讯地址：济南市历城区****

（2）收购人一致行动人基本情况

收购人一致行动人：范伟浩

住所：北京市昌平区****

通讯地址：上海市徐汇区****

（二）本次要约收购的目的

吴涛先生及其一致行动人拟通过本次协议转让收购亚振家居 29.99996%股份，并拟通过本次部分要约收购增加对上市公司的持股比例，进一步巩固吴涛先生对亚振家居的控制权。本次交易完成后，吴涛先生将协调自身优质资源，为上市公司在流动资金、企业管理、资产结构等方面进行赋能，推动公司的长期稳定、健康、可持续发展，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力和抗风险能力，规范运作上市公司，为上市公司全体股东带来良好回报。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止亚振家居的上市地位为目的。若本次要约收购完成后亚振家居的股权分布不具备上市条件，收购人作为亚振家居的控股股东将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持亚振家居的上市地位。提请广大投资者关注本次要约收购完成后亚振家居不具备上市条件的风险。

（三）收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份

截至本报告书摘要签署日，除本次交易外，收购人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的安排。若收购人及其一致行动人后续拟继续增持上市公司股份，收购人及其一致行动人将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行告知及相关信息披露义务。

（四）本次要约收购股份情况

本次要约收购股份为除吴涛先生及其一致行……
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