公告日期：2025-05-27

证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-055
元成环境股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025
年 5 月 26 日 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼
公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举祝昌人先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
为充分发挥董事会各专门委员会职能，提高公司经营决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，同意选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满时止。第六届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

1、审计委员会

选举洪鲁圆女士、王建军先生、倪海璐女士为董事会审计委员会委员，其中洪鲁圆女士为主任委员（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、战略与发展委员会

选举祝昌人先生、周金海先生、柳智先生为董事会战略与发展委员会委员，其中祝昌人先生为主任委员（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名委员会

选举王建军先生、祝昌人先生、倪海璐女士为董事会提名委员会委员，其中王建军先生为主任委员（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、薪酬与考核委员会

选举倪海璐女士、洪鲁圆女士、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中倪海璐女士为主任委员（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任祝昌人先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周金海先生、柳智先生、黄蓉女士、陈平先生为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张彤女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张彤女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何姗女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满时止。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

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