公告日期：2025-04-30

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-042
元成环境股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第五
届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据募集资金投资项目的具体实施及与业主方的协商情况，将非公开发行股票募集资金投资项目“景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目”（以下简称“募投项目”）的完工日期延期至
2026 年 9 月 30 日。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 7,491,124.05 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
277,055,375.07 元。上述资金于 2022 年 10 月 27 日到位，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 10 月 28 日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》
（致同验字[2022]第 332C000622 号）。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

货币单位：万元

募集资金承 调整后投资 截至 2024 年 募集资金
募集资金投资项目 诺投资总额 总额 12月31日累 项目建设
计投入金额 进度（%）

景德镇市昌江区荷塘乡童坊村 23,663.12 22,914.01 5,759.55 38.77

红色旅游基础设施项目

购买办公楼 4,161.53 4,161.53 4,161.53 100.00

偿还银行贷款 630.00 630.00 630.00 100.00

合计 28,454.65 27,705.54 10,551.08 ——

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一）本次延期的具体情况

景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目，项目建设周期 36 个
月，募集资金到位时间为 2022 年 10 月 27 日。本次项目延期主要系业主方规划
调整，公司根据该募投项目的实际建设进度和投资情况，同时为了更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、项目实施主体、实施方式及项目投资总额的情况下，拟将募投项目完工日期延期至 2026 年9 月 30 日。

上述调整后项目预计完工日期是公司和甲方沟通协商后，在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设过程中出现其他变化，公司将及时履行相关程序。公司将继续做好募投项目的建设和信息披露工作，确保募投项目的实施。
(二）本次募集资金投资项目延期的原因

建设期内受业主方规划调整等客观环境影响，为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司经与业主方协商后，审慎研究，拟将“景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目”的完工日期调整至
2026 年 9 月 30 日。

四、本次募集资金投资项目延期的影响

公司本次对募投项目实施延期的调整是根据业主方规划调整等实际情况，基于审慎原则做出的考虑，不涉及改变募集资金的用途、项目实施主体、实施方式及项目……
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