公告日期：2025-04-30

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-005
基蛋生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通知
已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会
议于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据 2024 年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2024 年年度
报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司 2024 年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年年度报告》《基蛋生物：2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

公司根据 2025 年第一季度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年第一季度报告》。董事会审核后认为公司编制的 2025 年第一季度报告，可以全面、客观、真实地反映公司 2025 年第一季度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理苏恩本先生代表公司经营管理层作出《2024 年度总经理工作报告》，董事会审议后认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事万遂人、鞠熀先、凌华向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

（六）审议并通过《关于公司〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监督职责，向董事会作出 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会审议。

（七）审议并通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2024 年度的实际经营情况，公司编制《2024 年度财务决算报告》。董事会
审核后认为公司 2024 年度财务决算报告真实、……
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