公告日期：2025-04-30

基蛋生物科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，基蛋生物科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2024年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至报告期末，基蛋生物第四届董事会审计委员会由独立董事凌华女士、独立董事万遂人先生、董事苏恩奎先生三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事凌华女士担任，符合相关规定要求。基本情况如下：

凌华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，管理学博士、副教授。2010年7月就职于南京审计大学会计学院，现任南京审计大学人事处行政助理、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事、基蛋生物独立董事。自2024年1月至今担任公司第四届董事会审计委员会委员。

万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、2013年-2017年教育部高等学校BME教学指导委员会主任，曾任中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任委员，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会首届会士、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、南微医学科技股份有限公司独立董事、公司独立董事等职务。自2020年12月至今担任公司第三届及第四届董事会审计委员会委员。

苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。2002年起就职于本公司担任普通职员，现任基蛋生物董事。自2020年12月至今担任公
司第三届及第四届董事会审计委员会委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

《关于<公司2023年度董事会审计委员会履职情况报
告>的议案》

《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》

《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

第四届董事会 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
1 审计委员会第 2024/4/15 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2023年度
一次会议 日常关联交易预计的议案》

《关于续聘2024年年审会计师事务所的议案》

《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的
议案》

《关于审计委员会对2023年度会计师事务所履行监
督职责情况报告》

《关于会计政策变更的议案》

第四届董事会 《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》
2 审计委员会第 2024/8/16 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

二次会议 《关于公司会计政策变更的议案》

第四届董事会

3 审计委员会第 2024/10/18 《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

三次会议

三、董事会审计委员会2024年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、续聘外部审计机构

公司董……
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