公告日期：2025-04-26

广东骏亚电子科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法规范运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：

一、监事会的会议召开情况

2024 年度，监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议议案

《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》

《2023 年度内部控制评价报告》

第三届监事会 2024 年 4 《2023 年度财务决算报告》

1

第十八次会议 月 25 日 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

《2023 年度监事会工作报告》

《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

《关于计提资产减值准备的议案》

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第三届监事会 2024 年 7 《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的
2

第十九次会议 月 12 日 议案》

《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议
第三届监事会 2024 年 8 案》

3

第二十次会议 月 22 日 《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》

《关于计提资产减值准备的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》

第三届监事会 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2024 年 10

4 第二十一次会 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
月 25 日

议 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第三届监事会

2024 年 12 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
5 第二十二次会

月 6 日 非职工代表监事候选人的议案》

议

第四届监事会 2024 年 12 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

6

第一次会议 月 23 日 《关于募投项目延期的议案》

二、监事会对公司相关事项的核查意见

1、公司规范运作情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会成员列席了公司 2024 年度召开的历次股东会、董事会会议，并对有关会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东会决议履行情况、高管履行职责情况等进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司能够按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定规范运作，重大事项依照《公司章程》有关规定执行，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效；公司的法人治理结构，内部控制制度和体系等各类制度相对完善，符合法律法规及监管要求，能够保证公司经营活动的有序进行；公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业，未发现有违法违规或损害公司和股东利益的行为。

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