公告日期：2025-04-26

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-009
广东骏亚电子科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电子邮件等形式发
出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会
议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2024 年年度报告》和《骏亚科技：2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事的述职报告具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2024 年度独立董事述职报告（沈友-已届满离任）》《骏亚科技：2024 年度独立董事述职报告（梅春来）》《骏亚科技：2024 年度独立董事述职报告（刘朝霞）》《骏亚科技：2024 年度独立董事述职报告（罗中良）》，公司独立董事将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据相关规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司聘请的会计师事务所对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查意见。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

会计师事务所对此出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露……
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