公告日期：2025-05-10

股 东 大 会 会 议 资 料

惠达卫浴股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

股 东 大 会 会 议 资 料

目录

2024年年度股东大会会议议程 ......3
2024年年度股东大会会议须知 ......5
议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 ...... 8
议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 ...... 9议案四：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 .... 10
议案五：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 ...... 19
议案六：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 ...... 20
议案七：关于监事薪酬的议案 ......22
议案八：关于2024年度利润分配预案的议案 ...... 23
议案九：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 ...... 24议案十：关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的
议案 ...... 25议案十一：关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案 .26议案十二：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....27
议案十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 28
议案十四：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 29

惠达卫浴股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2024年年度股东大会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2025年5月20日下午15:00

现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

（三）会议出席及列席人员

1.2025年5月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的律师

4.其他人员

二、会议议程

（一）与会人员签到登记领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；
（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读2024年年度股东大会会议须知；

（四）审议议案；

1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

3.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

4.《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

5.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

6.《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

7.《关于监事薪酬的议案》

8.《关于2024年度利润分配预案的议案》

9.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

10.《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》

11.《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》
12.《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

13.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

14.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（六）记名投票表决（股东、监事及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程）；

（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果）；

（八）董事会秘书宣读投票结果和决议；

（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十）主持人宣布……
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