公告日期：2025-04-29

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-003
惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于
2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4
月 18 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事张双才先生（已离任）、陈东先生（已离任）、吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议及战略委员会2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2025年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司
提供关联担保的议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆
先生、王佳女士、王彦伟先生以及张春玉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》
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