公告日期：2025-04-29

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-018
惠达卫浴股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 4 月 28 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第五次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》及附件中相关条款作出相应修订，同时提请股东会授权经营管理层及其授权人士办理《公司章程》变更的工商登记、备案等相关事宜，上述变更最终以工商部门核准登记为准。

二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况

（一）《公司章程》修订对照表

此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其他修订非实质性修订，如条款编号、段落格式、部分文字表述的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

修订前 修订后

全文“股东大会” 修改为“股东会”

第一条 维护惠达卫浴股份有限 第一条 维护惠达卫浴股份有限公
公司（以下简称“公司”）及其股东 司（以下简称“公司”）及其股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组织织和行为，根据《中华人民共和国公 和行为，根据《中华人民共和国公司法》司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共华人民共和国证券法》（以下简称 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）“《证券法》”）和其他有关规定，制 和其他有关规定，制订本章程。
订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表
表人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增本条 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、 成为规范公司的组织与行为、公司与股公司与股东、股东与股东之间权利义 东、股东与股东之间权利义务关系的具务关系的具有法律约束力的文件，对 有法律约束力的文件，对公司、股东、公司、股东、董事、监事、高级管理 董事、高级管理人员具有法律约束力。人员具有法律约束力的文件。依据本 依据本章程，股东可以起诉股东，股东章程，股东可以起诉股东，股东可以 可以起诉公司董事、高级管理人员，股起诉公司董事、监事、总经理（总裁， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、下同）和其他高级管理人员，股东可 董事、高级管理人员。
以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人
员。

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