公告日期：2025-04-29

惠达卫浴股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法

规及《惠达卫浴股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审

计委员会”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就审计委员会 2024 年度

履职情况做出报告，具体内容如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 6 月 18 日完成董事会换届工作；换届前公司第六届董事会审

计委员会由独立董事张双才先生、陈东先生、吕琴女士构成，换届后公司第七届

董事会审计委员会由独立董事韩慧博先生、梁清华女士、吕琴女士构成，其中主

任委员由具有专业会计资格的韩慧博先生担任。董事会审计委员会的成员资格和

构成均符合有关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议。审计委员会委员

们均亲自参加了相关会议，充分发挥各自专业特长，对公司聘任外部审计机构、
年度内部审计工作、财务报告、计提资产减值准备以及公司内部控制制度的修订

等事项进行了讨论，并对相关议案发表了同意的审核意见。具体情况如下：

届次 召开时间 审议议案 审议
结果

第六届审 1.《关于公司<2023 年度审计工作总结>的议案》

计委员会 2024 年 1 月 26 2.《关于公司<2024 年度审计工作计划>的议案》 通过
2024 年第 日 3.《关于公司<2023 年第四季度内部审计工作总结>

一次会议 及<2024 年第一季度内部审计工作计划>的议案》

1.《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度

财务预算报告的议案》

第六届审 2.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

计委员会 2024 年 4 月 23 3.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 通过
2024 年第 日 4.《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

二次会议 5.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

6.《关于计提资产减值准备的议案》

7.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

8《. 关于公司2023年度财务报告及审计报告的议案》

9.《关于公司<2024 年第一季度审计工作总结>及

<2024 年第二季度审计工作计划>的议案》

10.《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》

11.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

12.《会计师事务所履职情况评估报告》

13.《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职

责情况的报告》

第六届审

计委员会 2024 年 6 月 13 1.《关于聘任公司财务总监的议案》 通过
2024 年第 日
三次会议

第七届审 1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

计委员会 2024 年 8 月 21 2.《关于公司<2024 年第二季度审计工作总结>及 通过
2024 年第 日 <2024 年第三季度审计工作计划>的议案》

一次会议 3.《关于公司<2024 年半年度财务报告>的议案》

第七届……
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