公告日期：2025-04-29

惠达卫浴股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，积极促进公司规范运作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，国内市场消费需求在上半年增速放缓且卫浴市场承压明显，在下半年得益于“以旧换新”补贴政策的拉动，卫浴消费需求有所恢复。而海外市场虽然业绩与去年同期比提高 39.48%，但是受汇率变化、地缘政治冲突等因素的持续影响，经营形势依旧面临挑战。公司坚持“四化”战略不动摇，持续聚焦核心产品，全面推进生产、研发、供应链等环节的数字化转型，借助信息化系统实现全流程的精细化管理，为运营效率的持续提升提供有力支撑。

报告期内，公司实现了营业收入 34.62 亿元，同比下降 3.93%。其中智能卫
浴的收入为 5.75 亿元，同比增长 23.48%。实现归属于上市公司股东的净利润为1.39 亿元，实现扭亏为盈。

二、董事会 2024 年度工作回顾

（一）董事会总体情况

因公司第六届董事会任期届满，2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东
大会审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生、杨春先生为公司第七届董事会非独立董事，选举吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士为公司第七届董事会独立董事，共同组成第七届董事会。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，全体董事均亲自出席了历次会议，
勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作。会议审议通过的事项，均由董事会组织实施，积极有效地发挥董事会的作用。

历次董事会的提案、召集、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定的要求规范运作，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议，具体审议情况如下：

召开日期 会议届次 会议决议

审议通过：

1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》

2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议
案》

3.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的
议案》

4.《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履
职报告的议案》

5.《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算报告的议案》

6.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议
案》

7.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的
第六届董事会 议案》

2024 年 4 月 第二十四次会 8.《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的
25 日 议 议案》

9.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
10.《关于 2024 年度向银行申请综……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。