公告日期：2025-04-29

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-017
惠达卫浴股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公室八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度 √

财务预算报告的议案》

5 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

6 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

7 《关于监事薪酬的议案》 √

8 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

9 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

10 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为 √

控股子公司提供关联担保的议案》

11 《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务 √

提供担保预计的议案》

12 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管 √

理制度>的议案》

13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

14 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第五次会议和第
七届监事会第五次会议审议通过，详情请查阅公司于 2025 年 4 月 29 日在《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
相关公告。上述议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所
网站披露。
2、 特别决议议案：14
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
4、 涉……
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