公告日期：2025-09-10

福建顶点软件股份有限公司

章程

2025 年 9 月

目录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......2
第一节股份发行...... 2
第二节股份增减和回购...... 4
第三节股份转让...... 5
第四章股东和股东大会......6
第一节股东...... 6
第二节股东大会的一般规定...... 9
第三节股东大会的召集...... 12
第四节股东大会的提案与通知...... 13
第五节股东大会的召开...... 15
第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章董事会......23
第一节董事...... 23
第二节董事会...... 26
第六章总经理及其他高级管理人员......32
第七章监事会......34
第一节监事...... 34

第二节监事会...... 35
第八章财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节财务会计制度和利润分配...... 36
第二节内部审计...... 42
第三节会计师事务所的聘任...... 42
第九章通知与公告......42
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节合并、分立、增资和减资...... 43
第二节解散和清算...... 44
第十一章修改章程......46
第十二章附则......47

第一章总则

第一条 为维护福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。

第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证监会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2,105 万股，于 2017 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司中文名称：福建顶点软件股份有限公司

公司英文名称：FujianApex Software Co.，LTD

第五条 公司住所：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A
区 13 号楼。

第六条 公司注册资本为人民币 205,379,059 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第七条 营业期限：2000 年 10 月 25 日至 2050 年 10 月 24 日。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。公司财务总监为公司财务负责人。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：遵守国家法律、法规的规定，充分利用股份制企业的良好经营机制和软件行业飞速发展的优势，实现最佳的资源配置，通过合法竞争获取经济效益，追求社会效益，为社会的繁荣、为股东获得满意的投资回报竭尽全力。

第十三条 公司的经营范围是：电子计算机软件开发、销售；电子计算机批发、零售；计算机网络工程的设计及安装服务；电子计算机技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

第三章股份

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