公告日期：2026-02-05

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-008
海阳科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路 122 号海阳科技股份
有限公司东四楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 194

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,062,970

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.2414
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陆信才先生主持。会议以现场投票结合
网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王伟先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,833,691 99.6305 192,079 0.3094 37,200 0.0601

2、 议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,821,191 99.6104 206,179 0.3322 35,600 0.0574
3、 议案名称：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,825,291 99.6170 201,279 0.3243 36,400 0.0587

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

1 关于预计 1,571,219 87.2658 192,079 10.6681 37,200 2.0661
2026 年度

日常关联

交易的议

案

2 关于 2026 1,558,719 86.5715 206,179 11.4512 35,600 1.9773
年度申请

综合授信

额度及对

外担保额

度预计的

议案

3 关于 2026 1,562,819……
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