公告日期：2026-01-20

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-002
海阳科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 1 月 19 日在公司会议
室召开第二届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 1 月 15
日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事梅震回避表决。

本议案经公司2026年第一次董事会审计委员会会议和2026年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。

2、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。

3、审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，尚需提请股东会进行审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 20 日

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