公告日期：2026-01-20

东兴证券股份有限公司

关于海阳科技股份有限公司

2026 年预计日常关联交易的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司预计 2026 年度日常关联交易的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026 年 1 月 19 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为，公司本次关联交易系正常生产经营所需，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业行为，交易定价遵循公允原则，不存在损害公司利益，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及投资者利益的情形。全体独立董事一致同意表决，同意将本次日常关联交易预计事项提交董事会审议。

2.审计委员会审议情况

2026 年 1 月 19 日，公司召开 2026 年第一次董事会审计委员会会议，审议
通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易为公司开展日常经营和业务发展所需，交易内容合法合规，交易对手方履约能力良好，不存在损害公司及全体股东利益的情况，一致同意该事项。

3.董事会审议情况和关联董事回避情况

2026 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方进行 2026 年度日常关
联交易事项。关联董事梅震回避表决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交股东 会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 2025 年预计 2025 年实际发 预计金额与实际发生
别 关联人 金额（不含 生金额（不含 金额差异较大的原因
税） 税）[注 1]

向关联人采 恒申集团[注 2] 72,477.88 62,875.77 根据市场情况、项目
购商品、原 玲珑轮胎[注 3] 2.65 0.84 进度等实际业务需求
材料、提供 调整。

服务 小计 72,480.53 62,876.61

向关联人销 恒申集团 13,716.81 121.64 根据市场情况、项目
售商品、原 玲珑轮胎 33,628.32 14,721.63 进度等实际业务需求
材料、提供 调整。

服务 小计 47,345.13 14,843.27

合计 119,825.66 77,719.88 -

注 1：表中“2025 年与关联方实际发生金额”为 2025 年 1 月—11 月数据，该数据为
未经审计的不含税金额；注 2：恒申集团包含其下属子公司；注 3：玲珑轮胎包含玲珑轮胎 及其下属子公司。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

结合 2025 年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营
状况，公司预计 2026 年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过
133,963.00 万元，具体……
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