公告日期：2026-01-20

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-003
海阳科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的日常关联交易是以公司及子公司正常经营业务为基础，符合业务发展需求，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026 年 1 月 19 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为，公司本次关联交易系正常生产经营所需，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业行为，交易定价遵循公允原则，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及投资者利益的情形。全体独立董事一致同意表决，同意将本次日常关联交易预计事项提交董事会审议。

2.审计委员会审议情况

2026 年 1 月 19 日，公司召开 2026 年第一次董事会审计委员会会议，审议
通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易为公司开展日常经营和业务发展所需，交易内容合法合规，交易对手方履约能力良好，不存在损害公司及全体股东利益的情况，一
致同意该事项。

3.董事会审议情况和关联董事回避情况

2026 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方进行 2026 年度日常关联交易事项。关联董事梅震回避表决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025 年预计 2025 年实际

关联交 关联人 金额（不含 发生金额 预计金额与实际发生
易类别 税） （不含税） 金额差异较大的原因
[注 1]

向关联 恒申集团[注 2] 72,477.88 62,875.77

人采购 玲珑轮胎[注 3] 2.65 0.84 根据市场情况、项目
商品、 进度等实际业务需求
原材 调整。

料、接 小计 72,480.53 62,876.61

受服务

向关联 恒申集团 13,716.81 121.64

人销售 玲珑轮胎 14,721.63 根据市场情况、项目
商品、 33,628.32 进度等实际业务需求
原材 调整。

料、提 小计 47,345.13 14,843.27

供服务

合计 119,825.66 77,719.88 -

注 1：表中“2025 年实际发生金额”为 2025 年 1 月—11 月数据，该数据为
未经审计的不含税金额；

注 2：恒申集团包含其下属子公司；

注 3：玲珑轮胎包含玲珑轮胎及其下属子公司。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

结合 2025 年度公司日常经……
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