公告日期：2025-12-04

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-027
海阳科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及修订、新增部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第二
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订并新增部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、关于修订《公司章程》的情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，将“股东大会”改为“股东会”，相关章节、条款及交叉引用所涉及序号相应调整等，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权的
其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。上述变更最终以市 场监督管理部门核准登记内容为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、关于修订、新增部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，新增及修订 了部分管理制度，具体如下：

修订/ 是否提交
序号 制度名称 新增 股东大会
审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作细则 修订 是

4 独立董事专门会议议事规则 新增 否

5 关联交易管理制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 对外投资管理制度 修订 是

8 累积投票制实施细则 修订 是

9 内部审计管理制度 修订 否

10 董事会秘书工作细则 修订 否

11 总经理工作细则 修订 否

12 防范大股东及其他关联方资金占用制度 修订 否

13 控股子公司管理制度 修订 否

14 董事会战略与 ESG 委员会工作细则……
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