公告日期：2025-12-04

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-026
海阳科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 3 日在公司会议
室召开第二届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 11 月 30
日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订并新增部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对 部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下：

修订/ 是否提交
序号 制度名称 新增 股东大会
审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作细则 修订 是

4 独立董事专门会议议事规则 新增 否

5 关联交易管理制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 对外投资管理制度 修订 是

8 累积投票制实施细则 修订 是

9 内部审计管理制度 修订 否

10 董事会秘书工作细则 修订 否

11 总经理工作细则 修订 否

12 防范大股东及其他关联方资金占用制度 修订 否

13 控股子公司管理制度 修订 否

14 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否

15 董事会审计委员会工作细则 修订 否

16 董事会提名委员会工作细则 修订 否

17 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

18 募集资金管理制度 修订 是

19 ……
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