公告日期：2025-03-07

东兴证券股份有限公司

关于

海阳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

声 明

作为海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义，相关意见均截至本上市保荐书出具日。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次证券发行情况 ...... 15

一、本次发行基本情况...... 15

二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 16
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况

说明...... 16
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 18
第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 19

一、保荐机构的推荐结论...... 19

二、本次发行已履行必要的决策程序...... 19

三、发行人符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况...... 19
四、发行人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件的说明

...... 24
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 31

一、工作安排...... 31

二、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 32
第六节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 33
第七节 保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 34

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称 海阳科技股份有限公司

英文名称 Haiyang Technology Co., Ltd.

法定代表人 陆信才

有限公司设立日期 2006 年 7 月 20 日

股份公司设立日期 2020 年 1 月 1 日

注册资本 13,593.8468 万元

住所 泰州市海阳西路 122 号

邮编 225300

电话号码 0523-86559771

传真号码 0523-86558656

互联网网址 www.pa6.com.cn

电子信箱 haiyang_pa6@pa6.com.cn

董事会秘书 王伟

研发、制造、销售有机化学品、化纤原辅材料（已内酰胺切片、丝、
线）、锦纶帘子布、涤纶帘子布、塑料制品（以上产品均不含危险品）；
经营范围 仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供技术服
务、技术咨询、技术转让；有形动产租赁、不动产租赁（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人主营业务

公司系国内从事尼龙 6 系列产品研发、生产和销售的主要企业之一。自成立以来，公司坚持走“以尼龙 6 新材料为主线”的相关多元化发展道路，确立“成为中国尼龙行业领跑者”的愿景，经过多年的行业积累和发展，已经形成集切片、丝线以及帘子布完整的尼龙 6 系列产品体系。公司的主要产品为尼龙 6 切片、尼
龙 6 丝线和帘子布，其中帘子布分为尼龙 6 帘……
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