公告日期：2025-09-19

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-051
永臻科技股份有限公司

关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事、

选举职工代表董事、聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监佟晓丹女士递交的书面辞职报告。佟晓丹女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事、财务总监、战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后将不在
公司担任任何职务。公司于 2025 年 9 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审
议通过了《关于补选董事的议案》《关于聘任财务总监的议案》。同时，经公司职工代表大会选举通过，汪飞先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事。
一、董事、财务总监离任情况
(一) 提前离任的基本情况

原定 是否继续 是否存
离任时 任期 离任原 在上市公 具体职 在未履
姓名 离任职务 间 到期 因 司及其控 务（如 行完毕
日 股子公司 适用） 的公开
任职 承诺

董事、财

务总监、 2025年 2027

个人原

佟晓丹 战 略 与 9 月 18 年9 月 否 不适用 是

因

ESG 委员 日 1 日

会委员

原定 是否继续 是否存
离任时 任期 离任原 在上市公 具体职 在未履
姓名 离任职务 间 到期 因 司及其控 务（如 行完毕
日 股子公司 适用） 的公开
任职 承诺

非独立董

2025年 2027

事、董事 内部工 副总经

汪飞 9 月 18 年9 月 是 是

会提名委 作调整 理

日 1 日

员会委员

(二) 离任对公司的影响

本次董事辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定。

汪飞先生、佟晓丹女士在任职期间严格履行已披露的公开承诺，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。人员辞职后将继续履行承诺，承诺内容详见公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》“第十二节附件”之“四、本次发行相关重要承诺”。

在此，本公司对佟晓丹女士在任职公司董事兼财务总监、董事会战略与 ESG委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事情况

2025 年 9 月 18 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来
的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加 2025 年第二次临时股东会临时议案的函》，提名补选邓国兆先生为公司非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名邓国兆先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件 1），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
三、关于选举职工代表董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。