公告日期：2025-09-19

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-052
永臻科技股份有限公司

关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时
提案暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 9 月 25 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603381 永臻股份 2025/9/19

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

1、股东会延期的情况说明

2025 年 9 月 18 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来
的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加 2025 年第二次临时股东会临时议案的函》，提请将公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》作为临时提案提交至 2025 年第二次临时股东会审议。出于统筹工作安排需要，
公司决定将本次股东会召开时间延期至 2025 年 9 月 29 日。

东会规则》等相关法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的规定。

2、增加临时提案的情况说明

（1）提案人：汪献利

（2）提案程序说明：公司已于 2025 年 8 月 28 日公告了股东会召开通知，
持有 37.14%股份的股东汪献利，在 2025 年 9 月 18 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

（3）临时提案的具体内容

2025 年 9 月 18 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来
的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加 2025 年第二次临时股东会临时议案的函》，提请将公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》作为临时提案提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

临时提案具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述补充事项外，于2025 年 8 月 28 日公告的原股东会通知中其余
事项不变。
四、 补充后股东会的有关情况
1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日

至2025 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √

9 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √

10 《关于修订……
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