公告日期：2025-05-21

国金证券股份有限公司

关于永臻科技股份有限公司

相关股东延长锁定期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就永臻股份相关股东延长锁定期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票的情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）59,314,100 股，发行价格为人民币 23.35 元/股，并于 2024
年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 237,256,326 股，截至本核查意见出具日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。

二、相关股东关于股份锁定期的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人汪献利、邵东芳承诺如下：

1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月；

2、公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月；

3、公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月。

注：“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准。

（二）公司员工持股平台常州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙）、

常州市金坛区臻才实业投资合伙企业（有限合伙）承诺如下：

1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长常州市金坛区

臻核实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“臻核投资”、“本企业”）、常州

市金坛区臻才实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“臻才投资”、“本企业”）

届时所持股份锁定期限 12 个月；

2、公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延

长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；

3、公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上

延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月。

注：“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准。

三、相关股东股票锁定期延期情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《永臻科技股份有限公

司 2024 年度审计报告》（天职业字[2025]12800 号），2024 年公司扣除非经常性

损益后归母净利润为 18,182.18 万元，较 2023 年扣除非经常性损益后归母净利润

36,795.93 万元下降 50.59%，触发上述延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股

份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动

延长 12 个月，具体情况如下：

股东名 与公司 持股 直接持股 间接持股数量（股） 合计持股数 原股份锁定 延长股份锁
称 关系 方式 数量（股） 量（股） 到期日 定到期日

控股股东及 直 接 持 通过臻核投资间接

汪献利 实 际 控 制 股 加 间 88,118,640 持股 1,000 股；通过 88,120,640 2027 年 12 月 2028 年 12 月
人、董事长、 接持股 臻才投资间接持股 26 日 26 日

总经理 1,000 股

直 接 持 ……
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