公告日期：2025-04-30

永臻科技股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委 员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会，由独立董事徐志翰、朱玉华和董事邵东芳 3 名
成员组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事徐志翰担任。

公司第一届董事会审计委员会原定任期至 2024 年 10 月 27 日止。2024 年 9 月，
公司完成第二届董事会提前换届工作，第二届董事会审计委员会经公司第二届董事 会第一次会议选举产生，由独立董事徐志翰、丛扬和董事邵东芳 3 名成员组成，其 中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事徐志翰担任。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如
下：

会议届次 召开时间 审议通过的议案

审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的
第一届董事会审计 议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我
委员会第六次会议 2024 年 3 月 8 日 评价报告的议案》《关于发行人高级管理
人员及核心员工通过专项资产管理计划参
与本次战略配售相关事宜的议案》

会议届次 召开时间 审议通过的议案

审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的
议案》《关于续聘天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
第一届董事会审计 构的议案》《关于<公司对会计师事务所
委员会第七次会议 2024 年 5 月 14 日 2023 年度履职情况评估报告暨公司董事
会审计委员会履行监督职责情况报告>的
议案》《关于公司最近一期（2024 年 1 月
-2024 年 3 月）财务报告的议案》，听取
内审部 2023 年度工作报告。

第一届董事会审计 2024 年 8 月 14 日 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
委员会第八次会议

审议通过《关于<2024 年半年度报告及其
第一届董事会审计 摘要>的议案》《关于<2024 年半年度募集
委员会第九次会议 2024 年 8 月 19 日 资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》《关于制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》

审议通过《关于公司<2024 年第三季度报
第二届董事会审计 2024 年 10 月 30 日 告>的议案》《关于调整 2024 年度融资综
委员会第一次会议 合授信额度的议案》《关于修订<内部审
计制度>的议案》

三、审计委员会主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024
年外部审计机构。审计委……
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