公告日期：2025-10-30

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-044
苏州易德龙科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议的通知已于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以
现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事钱新栋先生、顾华林先生，独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审议<2025 年第
三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
（二）审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订及新增公司
部分治理制度的议案》。

本议案部分内容尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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